برچسب ها - اختلاس
رئیس شعبه 112 کیفری 2 کرج از صدور احکام پرونده پنج متهم اختلاس در شعبه مرکزی (جهانشهر) بانک ملی خبر داد.
کد خبر: ۴۱۵۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
حدود ۸ سال از کشف یک فساد کلان بانکی که حکایت از کلاهبرداری هزار و ۴۰۰ میلیاردی اعضای یک خانواده از ۸ بانک دولتی و خصوصی دارد، می‌گذرد، اما تعلل در رسیدگی به این پرونده تا جایی طول کشید که متهم از کشور گریخت.
کد خبر: ۴۱۵۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
خاوری یکی از متهمان اصلی پرونده سه هزار میلیاردی است که در حال حاضر در کشور کانادا به سر می‌برد و مسئولان قضایی می‌گویند برای انتقال او به کشور شرط و شروطی وجود دارد.
کد خبر: ۴۱۵۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
علیرغم اینکه گفته می شد برخی از این مبالغ که زحمت اختلاس ش را کشیده اند معوقات بانکی است اما دست آخر نه تنها معوقات بانکی نبود بلکه خط و نشان عده ای بود که برای خودشان دکان بازاری راه انداخته بودند و روی پیشخوانهای حساب مردم و عرق جبین معلمان جولان می دادند. هرچند که این موضوع را هم مانند سایر اتفاقات مشابه زمانی خبردار شدیم که پولها بین خودشان تقسیم شده بود. مهمترین موضوع در بیان ابعاد فساد بانکی در بانک سرمایه پیدا شدن ردپاهایی بود که از قضا معتمد بودند و خیلی ماهرانه خودشان را به مظلومیت زدند تا بعد از فاجعه مشخص شود که باید در انتصابها ملاکها را تعدیل کرد و به منطق رساند.
کد خبر: ۴۱۴۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
تقلا به سبک صادرات
علیرغم اینکه خروج از بنگاهداری همیشه در مورد بانکها توصیه شده اما در حال حاضر برخی بانکها برای بقای خود مجبور به این کار هستند هر چند که به گفته مدیرعامل بانک صادرات این مجموعه مخالف بنگاهداری است اما شرکتهای ابزاری هنوز تعریف دقیقی در سیستم بانکی ندارند و اتکا به این تکنیک هم می تواند بخش جدید بنگاهداری شود
کد خبر: ۴۱۳۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از موکول شدن قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در صحن علنی مجلس به بعد از عید خبر داد.
کد خبر: ۴۰۶۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
وزیر نفت درباره آخرین وضع پرونده اختلاس گر فعال در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: با پیگیری دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی، آنطور که به من گفتهاند، اموالی بیش از میزان اختلاس صورتگرفته از این فرد شناسایی و توقیف شده است.
کد خبر: ۴۰۶۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: قضات در حال پیگیری اختلاس ایجاد شده در وزارت نفت هستند و در این راستا اموالی از فرد اختلاس کننده کشف شده است.
کد خبر: ۴۰۳۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
سعید مرتضوی در رابطه با بخش دوم پرونده تامین اجتماعی فردا محاکمه می‌شود.
کد خبر: ۴۰۱۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
پرونده پدر و پسری که با استفاده از اسناد مجعول موفق به اخذ حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از هشت بانک دولتی و خصوصی شدند، همچنان در بلاتگلیفی به سر می‌برد تا جایی که یکی از متهمان آن به خارج از کشور هم فرار کرده است.
کد خبر: ۴۰۱۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
کد خبر: ۴۰۱۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
دزدی صورت گرفته در مدیریت اکتشاف وزارت نفت کاملا اتفاقی نمایان شده است و اگر سامانه‌های سیستمی از سال 88راه‌اندازی نشده بود شاید کشف آن باز هم به تأخیر می‌افتاد؛ «مدیریت اکتشاف زیرمجموعه شرکت نفت است. فردی بیش از 100میلیارد تومان پول از این مدیریت برداشته و از کشور فرار کرده است. این فرد یک کارمند در حد رئیس اداره بود، نه مدیر محسوب می‌شد، نه مدیرعامل، نه عضو هیأت مدیره، نه وابسته به جریان سیاسی خاصی و نه آقازاده بوده است. مسئولیت او در حد ریاست اداره خزانه بوده و کل بودجه سالانه این مدیریت شاید 100میلیارد تومان بوده است.»
کد خبر: ۴۰۰۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
دادستان رشت خبر داد:
دادستان رشت از دستگیری یکی از مدیران اقتصادی در استان گیلان خبر داد.
کد خبر: ۴۰۰۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
از مجموع سهم ۸.۵ میلیاردی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات گازی تنها ۷.۳ میلیارد دلار به حساب صندوق واریز و ۱.۲ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.
کد خبر: ۴۰۰۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: اختلاس گر ۱۰۰میلیاردی در بخش اکتشافات وزارت نفت تنها سه ساعت پس از مطلع شدن از لورفتن این اختلاس ، ایران را ترک کرده است .
کد خبر: ۳۹۹۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
نماینده بافق و مهریز گفت: مردم بیشتر از اینکه حقوق خود را بخواهند خواستار برخورد با اختلاس گران و ناظران به ویژه بانک مرکزی هستند.
کد خبر: ۳۹۹۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
از سال ۸۸ سوء‌استفاده مالی توسط مسئول خزانه‌داری یا همان کارمند ساده در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت آغاز شده و تا چندی پیش نیز ادامه داشته است اما صحبت کردن در این خصوص مستلزم داشتن اطلاعات کافی است. طبق شنیده‌های ما خانواده این فرد در خارج از کشور هستند و مسئول خزانه‌داری هم به خارج از کشور متواری شده است.
کد خبر: ۳۹۸۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
جواد خیابانی تقریبا این‌روزها شده لیدر کمک‌رسانی و بازسازی روستاهای آسیب‌دیده در زلزله کرمانشاه. او همچنان همان‌جاست و به تهران برنگشته است.
کد خبر: ۳۹۴۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
دادستان تهران از تعقیب قضایی ۷ متهم در پرونده اختلاس از یکی از شعب بانک ملت به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۳۹۰۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
معاون دادستان مرکز لرستان از اختلاس در شهرداری خرم‌آباد و دستگیری هفت نفر در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۳۹۰۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴